Aproximativ 12.060 hârtii de paradis privesc în mod direct Republica Cehă.

american

5 noiembrie 2017 la 20:31 (actualizat 6 noiembrie 2017 la 10:57) CTK

LONDRA, PRAGA. Consorțiul internațional al jurnaliștilor de investigație (ICIJ) a lansat duminică o nouă bază de date extinsă cu documente financiare divulgate care arată cât de influenți și foarte bogați investesc în secret sume uriașe în paradisuri fiscale.

Acest lucru se aplică, de exemplu, proprietății private a reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii.

Centrul Ceh pentru Jurnalism de Investigație a declarat că aproximativ 12.060 de documente privesc în mod direct Republica Cehă.

Documentele numite Paradise Papers arată, de asemenea, că secretarul de comerț al SUA, Wilbur Ross, are o participație la o companie care tranzacționează cu cetățeni ruși pe lista sancțiunilor SUA.

Milioane de documente

Baza de date conține 13,4 milioane de documente, dintre care majoritatea provin de la două mari companii care își desfășoară activitatea în lumea finanțelor offshore.

Cazul urmează afacerii de anul trecut a așa-numitelor documente din Panama, care dezvăluie practicile de transfer al banilor în paradisuri fiscale.

Noua scurgere de date aduce noi revelații cu privire la cât de profund este conectat sistemul paradisului fiscal la lumea politicii, a averii personale și a marilor corporații precum Apple, Nike sau Uber, care evită impozitele prin operațiuni contabile din ce în ce mai sofisticate, a declarat Centrul Ceh de Investigare Jurnalism.

Potrivit acestuia, sursa datelor divulgate sunt două companii offshore: Appleby și Estera. Una are sediul în Bermuda, cealaltă în Singapore. Aproape șapte milioane de înregistrări cad între 1950 și 2016.

Înregistrările includ, de exemplu, e-mailuri, contracte și, adesea, evidențe bancare ale a 25.000 de companii legate de persoane din 180 de țări.

Oameni faimosi

Printre persoanele celebre numite în Paradise Papers se numără Stephen Bronfman, consultant și prieten apropiat al prim-ministrului canadian Justin Trudeau, regina Nur din Iordania sau europarlamentarul lituanian și jucător de poker profesionist Antanas Guogu.

Presa britanică raportează că încasările de milioane de dolari din Voievodatul Lancaster al Reginei au fost investite în fonduri în Insulele Cayman și Bermude ca parte a unui portofoliu offshore care nu a fost niciodată dezvăluit. Potrivit The Guardian, banii s-au dus și la BrightHouse, care a fost criticată pentru exploatarea familiilor sărace și a persoanelor vulnerabile, prin fonduri offshore.

Voievodatul, din care își extrage Regina veniturile, a spus ca răspuns la dezvăluire că nu știa despre 12 ani de investiții până la publicarea Paradise Papers. BBC subliniază că nu există nimic ilegal la aceste investiții și că acest lucru nu înseamnă că regina nu plătește impozite corespunzătoare.

Linie cehă

Potrivit Centrului Ceh pentru Jurnalism de Investigație, Paradise Papers conține 12.060 de documente referitoare la Republica Cehă. Cu toate acestea, potrivit acestuia, nu este posibil să se determine exact cât este în Paradise Papers Čechov, deoarece o mare parte a antreprenorilor cehi care folosesc servicii offshore își declară adresa de reședință permanentă în străinătate.

Documentele menționează cazuri mai vechi referitoare, de exemplu, la Viktor Kožený sau la Banca de Investiții și Poștă (IPB) și la fondurile Cayman. Potrivit Centrului Ceh pentru Jurnalism de Investigație, bazele de date sunt menționate și de compania Appian și înființarea unor structuri complexe de proprietate de către Jitka Cechlová Komárková și soțul ei Aleš Cechl. Potrivit revistei Forbes, Jitka Cechlová Komárková este cea mai bogată femeie din Republica Cehă.

Cea mai mare parte a proprietății a fost achiziționată în timpul divizării holdingului KKCG al familiei Komárkov. Aproximativ o sută de documente din Paradise Papers referitoare la Republica Cehă îl privesc pe proeminentul avocat Jozef Brošna, care este asociat cu fostul director al ČEZ, Martin Roman, afirmă Centrul Ceh pentru Jurnalism de Investigație.

Kamil Braxatror, ​​avocat, bancher privat și negustor de aur, și soția sa Irena Braxatorová sunt, de asemenea, menționați în documente.