În acest caz au fost implicate 67 de companii, iar anchetatorul a acuzat 26 de persoane.

cobra

19 mai 2014 la 15:45 TASR

BRATISLAVA. Cobra fiscală a dezvăluit fraude în magazinele fictive de piatră naturală. Statul ar putea pierde până la 40 de milioane de euro.

În acest caz au fost implicate 67 de companii, iar anchetatorul a acuzat 26 de persoane. Potrivit președintelui raportului financiar, František Imrecze, acesta a fost unul dintre cele mai mari cazuri de cobra fiscală, care se întâmplă din 2008.

Daunele nu sunt clare

"Avea elemente tipice ale unui comerț cu carusel, este un caz foarte mare de fraudă fiscală", a spus Imrecze.

Nu este încă clar ce pagube financiare specifice a suferit deja statul. Cu toate acestea, în prezent sunt reținute 12 milioane EUR, care nu vor fi plătite fraudatorilor.

"Lucrăm pentru securizarea proprietății și a altor obiecte deținute de aceste companii pentru a minimiza daunele cauzate statului", a descris Daniel Čech de la Direcția Financiară.

Slovacii erau în frunte

Principalii organizatori ai fraudei au fost slovacii, iar principiul său se baza pe prelucrarea fictivă a pietrei.

În primul rând, au cumpărat piatră brută, pe care au vândut-o prin intermediul mai multor companii. Aceștia au susținut că îl prelucrează, ceea ce i-a mărit valoarea. De exemplu, ei trebuiau să-l folosească pentru a face pavaje sau pietre funerare.

Apoi au vândut, dar nu au plătit taxa pe valoarea adăugată (TVA).

„Cel care a trebuit să plătească TVA în acest lanț nu l-a plătit niciodată, deoarece compania a fost pierdută sau transferată unei persoane care nu sunt de contact”, a explicat cehă.

Cu toate acestea, cumpărătorii au solicitat ulterior o rambursare a deducerii fiscale în exces, deoarece exportaseră bunurile în străinătate.

A călătorit în Republica Cehă și apoi în Serbia. Cu toate acestea, era încă aceeași piatră aspră ca la început. Ulterior, s-a întors în Slovacia și întregul proces s-a repetat.

Șapte sunt în custodie

În timpul anchetei, ei au trebuit să demonstreze că a fost întotdeauna aceeași piatră aspră. De aceea, potrivit Cehiei, întregul caz a fost foarte complicat.

Ca parte a detectării sale, poliția a efectuat 29 de percheziții la domiciliu și percheziții în alte sedii. Dintre acestea, 22 erau în Slovacia, cinci în Republica Cehă și două în Republica Serbia.

Dintre cei 26 de acuzați, șapte sunt în prezent în arest preventiv, potrivit președintelui poliției Tibor Gašpar.

După dovedirea vinovăției, făptașii se confruntă cu o pedeapsă de la 7 la 12 ani. Poate fi și mai mult atunci când se dovedește un grup infracțional.