9.10. 2019 14:30 Cercul persoanelor obligate care intră sub incidența Legii privind protecția împotriva spălării banilor și protecției împotriva finanțării terorismului va fi mai larg, la fel ca și condițiile mai stricte stabilite de legislație. Guvernul a aprobat miercuri proiectul de modificare legislativă care aduce modificările menționate.
„Scopul regulamentului este, în general, să îmbunătățească accesul la registrul de beneficii pentru utilizatorii finali, să ia măsuri mai stricte pentru a reduce riscurile de spălare a banilor și finanțarea terorismului asociate cu instrumente preplătite anonime, pentru a monitoriza operațiunile comerciale neobișnuite desfășurate prin criptomonedă virtuală și să eficientizeze schimbul de informații al UIF cu autoritățile competente. Statele membre în prevenirea și detectarea legalizării și finanțării terorismului ", a declarat Ministerul de Interne (MV) SR în raportul de depunere.
Amendamentul transpune o directivă a Parlamentului European (PE), ia în considerare și recomandările Comitetului Moneyval al Consiliului Europei (RE), precum și experiența din practica de aplicare.
Proiectul de modificare clasifică entitățile care furnizează servicii legate de criptomonede virtuale printre persoanele obligate, în timp ce condiția pentru furnizarea serviciilor menționate va fi achiziționarea unei licențe comerciale.
Cercul persoanelor expuse politic se extinde și el, care ar trebui să includă și reprezentanți ai autorităților locale și ai oficialilor parchetului.
Pentru a simplifica procesul de identificare a persoanelor expuse politic, ar trebui stabilită și menținută o listă oficială a funcțiilor publice importante în condițiile Republicii Slovace, care va fi disponibilă public pe site-ul web al unității de informații financiare.
Propunerea clarifică, de asemenea, accesul la așa-numitul registru al utilizatorilor finali de beneficii, datele privind utilizatorii finali de beneficii fiind disponibile publicului.
De asemenea, prevede obligația entităților obligate și a autorităților competente de a raporta registrului sursă orice discrepanțe pe care le găsesc între informațiile privind drepturile de proprietate disponibile în acel registru și informațiile privind drepturile de proprietate care le vor fi disponibile.