Banca Australiei nu a raportat în mod corespunzător mai mult de 19 milioane de tranzacții transfrontaliere.
24. Sep 2020 la 11:06 SITA
BRATISLAVA. Banca australiană Westpac a fost de acord să plătească o amendă record de 1,3 miliarde de dolari (AUD) pentru soluționarea acuzațiilor de legi împotriva spălării banilor, cea mai mare.
Anul trecut, Australian Financial Compliance Authority (Austrac) a declarat că banca nu a raportat în mod corespunzător mai mult de 19 milioane de tranzacții transfrontaliere. Portalul bbc.com informează despre aceasta.
Unele plăți nedeclarate au fost potențial asociate cu abuzul asupra copiilor. Banca, a doua cea mai mare instituție financiară din Australia, și-a cerut scuze pentru eșecurile sale. Dacă instanța aprobă amenda, aceasta va fi cea mai mare amendă din istoria companiilor australiene.
Îngrijorările legate de abuzul asupra copiilor au apărut după ce Austrac a identificat plăți către deținătorii de cont suspiciți din Filipine.
Mass-media australiană a legat ulterior banca de cazuri individuale, inclusiv un suspect pedofil care folosea sistemul de transfer de bani Westpac pentru a plăti sexul cu copiii din străinătate.
Westpac a declarat joi că a ajuns la un acord pentru soluționarea urmăririi penale inițiate împotriva sa de către Austrac. Majoritatea încălcărilor se refereau la eșecul băncii de a raporta transferurile transfrontaliere către autoritatea de reglementare în timp util.